1.股东会届次：2026 年第三次临时股东会2.股东会的召集人：董事会3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

今年以来，我国台风天气频发多发，因强降水导致的山洪、泥石流、滑坡及城市内涝、农田渍涝等灾害，给我国广西、湖北、浙江等地，造成了不同程度的人员伤亡和财产损失，对农林生产和群众正常生产生活秩序带来较大冲击。为深入贯彻落实习近平总书记对防汛救灾工作作出的重要指示精神，切实筑牢企业安全生产与干部职工生命安全双重防线，集团党委号召各级党组织和全体党员干部提高政治站位、主动担当作为，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，以党建引领筑牢防汛救灾坚固防线，坚决守住企业生产经营、职工生命财产两道安全防线。

8月25日，永安林业召开2026年年中工作会暨二季度经济运行分析会。会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻中林集团2026年年中工作会议精神，系统总结上半年工作，深入分析当前形势，部署下半年重点任务。公司党委书记、董事长吕锦程出席会议并讲话，党委副书记、纪委书记黄宜光主持会议，党委委员、代理总经理査桂兵通报公司上半年生产经营及安全生产情况，公司领导班子成员参加会议。会议指出，上半年，公司锚定“高质量转型发展”核心目标，突出“五个价值”、深化“六个全面”、增强“七种力量”、攻坚“八项重点任务”，推动党建引领保障作用持续彰显，国家储备林建设稳步推进，板材家居等主营业务质效稳步提升，种苗与技术服务板块协同发力，科技创新与产业融合不断深化，合规管理和安全生产形势总体平稳，改革发展和党的建设各项工作保持良好态势。会议要求，下半年是完成全年目标任务的攻坚期、决胜期，要全力加快国家储备林建设，紧盯年度目标倒排工期、挂图作战，深化运用“政企村”合作与“福林票”机制；要聚力主业提质增效，板材家居、森林经营、种质种苗、设计咨询等板块协同发力，稳妥推进重点投资项目；要纵深推进改革攻坚，深入论证“十五五”战略规划，强化科技创新驱动，布局生物制造新赛道；要全面提升管理效能，强化生产经营调度和闭环管理，从严抓好合规风控和安全生产，夯实稳健发展基础。会议强调，要深入学习贯彻习近平党建思想，全面加强党的领导党的建设，巩固拓展学习教育成果；要以“党建+”品牌创建为抓手，推动党建与生产经营深度融合；要加强干部队伍和作风建设，持续正风肃纪，以高质量党建为顺利完成全年任务提供坚强保障。会议以“现场+视频”形式召开。公司总经理助理，本部部门副职以上人员，各分子公司领导班子成员参加会议。来源：综合办公室校对：许忠燕审核：欧阳锋